本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年７月３日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第一屆董事會臨時會議，現(xiàn)場會議舉行地點為公司會議室。召開本次會議的通知及相關會議資料已于２０１２年６月２８日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事１１人，實際出席董事１１人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
本次會議由公司董事長侯建芳先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次董事會決議如下：
一、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關于公司與米林縣人民政府合作進行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項目的議案》；
同意公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設藏香豬養(yǎng)殖項目，并配套建設飼料廠、屠宰加工廠等。公司已于２０１２年４月１４日與西藏米林縣人民政府簽署了《１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項目合作意向書》。同時，公司擬在米林縣設立全資子公司-西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準為準），主要負責公司在西藏地區(qū)的業(yè)務，子公司注冊資本５０００萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負責人。
公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于與西藏米林縣人民政府簽署１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項目合作意向書的公告》（２０１２－０２３），詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月１８日的《證券時報》、《中國證券報》。《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于與米林縣人民政府合作進行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項目的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時報》、《中國證券報》。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會臨時會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司風險投資管理制度》；
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司風險投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關于公司投資控股鄭州浩誠投資擔保有限公司的議案》；
公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于設立擔保公司的議案》，根據(jù)河南省工信廳對２０１１年以后新設立擔保公司暫緩辦理的要求，為了盡早為與公司發(fā)生合作業(yè)務的合作對象提供貸款擔保，結(jié)合公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金投資１．０９５億元控股鄭州浩誠投資擔保有限公司（以下簡稱“浩誠擔保”），投資金額全部計入浩誠擔保注冊資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔保６８．４４％的股權(quán)。
公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見。該項議案尚需公司保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見?！峨r鷹農(nóng)牧集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會臨時會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于投資控股鄭州浩誠投資擔保有限公司的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時報》、《中國證券報》。
該項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司
董事會
二零一二年七月三日
雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１２年７月３日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第一屆董事會臨時會議，現(xiàn)場會議舉行地點為公司會議室。召開本次會議的通知及相關會議資料已于２０１２年６月２８日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應出席董事１１人，實際出席董事１１人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
本次會議由公司董事長侯建芳先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次董事會決議如下：
一、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關于公司與米林縣人民政府合作進行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項目的議案》；
同意公司在米林縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)選定區(qū)域分期投資建設藏香豬養(yǎng)殖項目，并配套建設飼料廠、屠宰加工廠等。公司已于２０１２年４月１４日與西藏米林縣人民政府簽署了《１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項目合作意向書》。同時，公司擬在米林縣設立全資子公司-西藏雛鷹食品有限公司（名稱以工商核準為準），主要負責公司在西藏地區(qū)的業(yè)務，子公司注冊資本５０００萬元，并擬任張興宇先生為該子公司負責人。
公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于與西藏米林縣人民政府簽署１０萬頭藏香豬養(yǎng)殖項目合作意向書的公告》（２０１２－０２３），詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年４月１８日的《證券時報》、《中國證券報》。《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于與米林縣人民政府合作進行藏香豬產(chǎn)業(yè)化項目的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時報》、《中國證券報》。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會臨時會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司風險投資管理制度》；
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司風險投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以 １１ 票同意，０ 票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關于公司投資控股鄭州浩誠投資擔保有限公司的議案》；
公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于設立擔保公司的議案》，根據(jù)河南省工信廳對２０１１年以后新設立擔保公司暫緩辦理的要求，為了盡早為與公司發(fā)生合作業(yè)務的合作對象提供貸款擔保，結(jié)合公司發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬以自有資金投資１．０９５億元控股鄭州浩誠投資擔保有限公司（以下簡稱“浩誠擔保”），投資金額全部計入浩誠擔保注冊資本。本次投資完成后，公司將持有浩誠擔保６８．４４％的股權(quán)。
公司獨立董事就該項議案發(fā)表了獨立意見。該項議案尚需公司保薦機構(gòu)發(fā)表核查意見?！峨r鷹農(nóng)牧集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會臨時會議相關事項的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司關于投資控股鄭州浩誠投資擔保有限公司的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及 ２０１２年７月５日的《證券時報》、《中國證券報》。
該項議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
特此公告。
雛鷹農(nóng)牧集團股份有限公司
董事會
二零一二年七月三日
