證券代碼：002567
證券簡稱：唐人神
公告編號：2013-011
唐人神集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于2013年2月22日上午8：30時在湖南省株洲市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會議室以現場表決的方式召開，本次會議的通知已于2013 年2月18日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
本次會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，5名監(jiān)事均現場出席會議，董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席劉宏先生召集并主持。
會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。
公司第五屆監(jiān)事會將于2013年2月9日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會將進行換屆，并選舉成立第六屆監(jiān)事會。
公司監(jiān)事會推選劉宏先生、黃國民先生、丁智芳先生三人為公司第六屆監(jiān)事會候選人（個人簡歷附后），與公司工會委員會選舉的職工代表監(jiān)事鄧祥建先生、楊衛(wèi)紅先生一起組成公司第六屆監(jiān)事會。
公司第六屆監(jiān)事會擬聘監(jiān)事中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。
三名監(jiān)事候選人將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對上述三名監(jiān)事候選人進行逐項表決。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司
監(jiān)事會
二一三年二月二十二日
唐人神集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
一、劉宏先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，漢族，本科學歷，工程師。1987年－1993年先后擔任株洲市飼料廠科研部主任和銷售部經理，1993年起至今一直在公司任職，先后擔任人力資源部經理、質量中心總經理、行政總監(jiān)等職務，現任公司監(jiān)事會主席。
劉宏先生通過控股股東－湖南唐人神控股投資股份有限公司間接持有公司0.46%的股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會和其他有關部門的處罰以及深圳證券交易所懲戒。
二、黃國民先生，男，中國香港籍，1950年出生，本科學歷。1981年起至今一直在大生行飼料有限公司任職，先后任采購部主任、中國市場部經理以及副總經理，現任公司監(jiān)事。
黃國民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
三、丁智芳先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，漢族，本科學歷，會計師。1990年畢業(yè)于湖南財經學院會計系，1993年－2000年4月，就職于湖南省商業(yè)集團總公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后擔任湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財務部經理、總會計師和副總經理職務，兼任湖南中大思特管理咨詢有限公司監(jiān)事、湖南金科投資擔保有限公司監(jiān)事，現任公司監(jiān)事。
丁智芳先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
證券簡稱：唐人神
公告編號：2013-011
唐人神集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于2013年2月22日上午8：30時在湖南省株洲市國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)栗雨工業(yè)園公司總部四樓會議室以現場表決的方式召開，本次會議的通知已于2013 年2月18日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監(jiān)事。
本次會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，5名監(jiān)事均現場出席會議，董事會秘書和證券事務代表列席了本次會議，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席劉宏先生召集并主持。
會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并同意將該議案提交公司2013年第一次臨時股東大會審議。
公司第五屆監(jiān)事會將于2013年2月9日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會將進行換屆，并選舉成立第六屆監(jiān)事會。
公司監(jiān)事會推選劉宏先生、黃國民先生、丁智芳先生三人為公司第六屆監(jiān)事會候選人（個人簡歷附后），與公司工會委員會選舉的職工代表監(jiān)事鄧祥建先生、楊衛(wèi)紅先生一起組成公司第六屆監(jiān)事會。
公司第六屆監(jiān)事會擬聘監(jiān)事中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。
三名監(jiān)事候選人將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制對上述三名監(jiān)事候選人進行逐項表決。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司
監(jiān)事會
二一三年二月二十二日
唐人神集團股份有限公司
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
一、劉宏先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，漢族，本科學歷，工程師。1987年－1993年先后擔任株洲市飼料廠科研部主任和銷售部經理，1993年起至今一直在公司任職，先后擔任人力資源部經理、質量中心總經理、行政總監(jiān)等職務，現任公司監(jiān)事會主席。
劉宏先生通過控股股東－湖南唐人神控股投資股份有限公司間接持有公司0.46%的股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會和其他有關部門的處罰以及深圳證券交易所懲戒。
二、黃國民先生，男，中國香港籍，1950年出生，本科學歷。1981年起至今一直在大生行飼料有限公司任職，先后任采購部主任、中國市場部經理以及副總經理，現任公司監(jiān)事。
黃國民先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
三、丁智芳先生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，漢族，本科學歷，會計師。1990年畢業(yè)于湖南財經學院會計系，1993年－2000年4月，就職于湖南省商業(yè)集團總公司省五金械公司，2000年下半年至今，先后擔任湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司資金財務部經理、總會計師和副總經理職務，兼任湖南中大思特管理咨詢有限公司監(jiān)事、湖南金科投資擔保有限公司監(jiān)事，現任公司監(jiān)事。
丁智芳先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
